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第一條  為規(guī)范德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）重大信息內(nèi)部報(bào)告工作，保證信息披露的及時(shí)、準(zhǔn)確、完整、充分，維護(hù)投資者合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》（以下簡稱“《證券法》）、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》（以下簡稱“《規(guī)范運(yùn)作指引》”）、《上市公司信息披露管理辦法》等有關(guān)法律法規(guī)，以及《德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）等有關(guān)公司制度的規(guī)定，并結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。
第二條  公司重大信息內(nèi)部報(bào)告制度是指當(dāng)出現(xiàn)、發(fā)生或即將發(fā)生可能對(duì)公司股票及其衍生品種的交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的情形或事件時(shí)，按照本制度規(guī)定負(fù)有報(bào)告義務(wù)的單位、部門、人員（即“報(bào)告義務(wù)人”），應(yīng)第一時(shí)間將相關(guān)信息向公司董事長報(bào)告，并知會(huì)董事會(huì)秘書報(bào)告的制度。
第三條  本制度所稱“報(bào)告義務(wù)人”包括：
（一）公司董事、高級(jí)管理人員、各部門負(fù)責(zé)人；
（二）公司各分支機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人；
（三）公司各控股公司（含全資子公司）董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（四）公司派駐各參股公司的董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（五）公司的控股股東、實(shí)際控制人及其一致行動(dòng)人；
（六）持有公司5%以上股份的股東；
（七）其他可能接觸重大信息的相關(guān)人員。
第四條  報(bào)告義務(wù)人應(yīng)及時(shí)向董事長履行信息報(bào)告義務(wù)并知會(huì)董事會(huì)秘書，并保證提供的相關(guān)文件資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在重大隱瞞、虛假陳述或造成重大誤解。
第五條  報(bào)告義務(wù)人在信息尚未公開披露之前，負(fù)有保密義務(wù)。在信息披露前，報(bào)告義務(wù)人應(yīng)當(dāng)將該信息的知情者控制在最小范圍內(nèi)，不得泄露公司內(nèi)幕信息，不得進(jìn)行內(nèi)幕交易或者配合他人操縱證券及其衍生品種交易價(jià)格。
第六條  公司董事會(huì)秘書可以根據(jù)公司實(shí)際情況，定期或不定期對(duì)公司負(fù)有重大信息報(bào)告義務(wù)的人員進(jìn)行有關(guān)公司治理及信息披露等有關(guān)內(nèi)容的培訓(xùn)，以保證公司內(nèi)部重大信息報(bào)告符合信息披露的有關(guān)規(guī)定。
第七條  本制度適用于公司、全資子公司、控股公司及參股公司。
  第八條  重大信息報(bào)告義務(wù)人報(bào)告的信息包括但不限于以下事項(xiàng)及其持續(xù)進(jìn)展的情況，包括擬提交公司董事會(huì)、股東會(huì)審議的事項(xiàng)，其他應(yīng)履行披露義務(wù)的重大事項(xiàng)。具體內(nèi)容如下：
（一）擬依法披露的定期報(bào)告（包括年度報(bào)告、半年度報(bào)告和季度報(bào)告）涉及的各項(xiàng)信息。
（二）交易事項(xiàng)：
1.購買或出售資產(chǎn)；
2.對(duì)外投資（含委托理財(cái)、對(duì)子公司投資等）；
3.提供財(cái)務(wù)資助（含委托貸款等）；
4.提供擔(dān)保（含對(duì)控股子公司擔(dān)保等）；
5.租入或者租出資產(chǎn)；
6.委托或者受托管理資產(chǎn)和業(yè)務(wù)；
7.贈(zèng)與或者受贈(zèng)資產(chǎn)；
8.債權(quán)或者債務(wù)重組；
9.轉(zhuǎn)讓或者受讓研發(fā)項(xiàng)目；
10.簽訂許可協(xié)議；
11.放棄權(quán)利（含放棄優(yōu)先購買權(quán)、優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)利等）；
12.深圳證券交易所認(rèn)定的其他交易。
上述事項(xiàng)中，提供擔(dān)保事項(xiàng)無論金額大小報(bào)告義務(wù)人均需履行報(bào)告義務(wù)，如果被擔(dān)保人于債務(wù)到期后十五個(gè)交易日內(nèi)未履行還款義務(wù)，或者被擔(dān)保人出現(xiàn)破產(chǎn)、清算或其他嚴(yán)重影響其還款能力的情形，報(bào)告義務(wù)人應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告。其余事項(xiàng)達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：
1. 交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的10%以上，該交易涉及的資產(chǎn)總額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者為準(zhǔn)；
2. 交易標(biāo)的（如股權(quán)）涉及的資產(chǎn)凈額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元，該交易涉及的資產(chǎn)凈額同時(shí)存在賬面值和評(píng)估值的，以較高者為準(zhǔn)；
3. 交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元；
4. 交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬元；
5. 交易的成交金額（含承擔(dān)債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的10%以上，且絕對(duì)金額超過1000萬元；
6. 交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的10%以上，且絕對(duì)金額超過100萬元。
上述指標(biāo)涉及的數(shù)據(jù)如為負(fù)值，取其絕對(duì)值計(jì)算；在連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的交易標(biāo)的相關(guān)的同類交易應(yīng)當(dāng)累計(jì)計(jì)算。
（三）關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)：
1.前述第（二）項(xiàng)規(guī)定的交易事項(xiàng)；
2.購買原材料、燃料、動(dòng)力；
3.銷售產(chǎn)品、商品；
4.提供或者接受勞務(wù)；
5.委托或者受托銷售；
6.存貸款業(yè)務(wù)；
7.與關(guān)聯(lián)人共同投資；
8.其他通過約定可能造成資源或者義務(wù)轉(zhuǎn)移的事項(xiàng)。
發(fā)生的關(guān)聯(lián)交易（提供擔(dān)保除外）達(dá)到下列標(biāo)準(zhǔn)之一的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告：
1、公司與關(guān)聯(lián)自然人發(fā)生的交易金額在30萬元以上的關(guān)聯(lián)交易；
2、公司與關(guān)聯(lián)法人發(fā)生的交易金額在300萬元以上，且占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值0.5％以上的關(guān)聯(lián)交易。
上述關(guān)聯(lián)人的認(rèn)定，適用于《上市規(guī)則》的規(guī)定。
（四）訴訟、仲裁事項(xiàng)，屬于下列情形之一的：
1.涉案金額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)絕對(duì)值10％以上，且絕對(duì)金額超過1,000萬元的；
2.涉及公司股東會(huì)、董事會(huì)決議被申請(qǐng)撤銷、確認(rèn)不成立或者宣告無效的；
3.證券糾紛代表人訴訟；
4.可能對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營、控制權(quán)穩(wěn)定、公司股票及其衍生品種交易價(jià)格或者投資決策產(chǎn)生較大影響的；
5.深圳證券交易所認(rèn)為有必要的其他情形。
連續(xù)十二個(gè)月內(nèi)發(fā)生的訴訟和仲裁事項(xiàng)涉案金額累計(jì)達(dá)到前款所述標(biāo)準(zhǔn)的，適用該條規(guī)定。
（五）重大變更事項(xiàng)：
1、變更公司名稱、股票簡稱、公司章程、注冊(cè)資本、注冊(cè)地址、主要辦公地址和聯(lián)系電話等，其中公司章程發(fā)生變更的，還應(yīng)當(dāng)將新的公司章程在交易所指定網(wǎng)站上披露；
2、經(jīng)營方針和經(jīng)營范圍發(fā)生重大變化；
3、依據(jù)中國證監(jiān)會(huì)關(guān)于行業(yè)分類的有關(guān)規(guī)定，上市公司行業(yè)分類發(fā)生變更；
4、變更會(huì)計(jì)政策或會(huì)計(jì)估計(jì)；
5、董事會(huì)就公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換債券或其他再融資方案形成相關(guān)決議；
6、公司發(fā)行新股或者其他境內(nèi)外發(fā)行融資申請(qǐng)、重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)等收到相應(yīng)的審核意見；
7、公司董事長、總經(jīng)理、董事（含獨(dú)立董事）提出辭職或發(fā)生變動(dòng)；
8、生產(chǎn)經(jīng)營情況、外部條件或生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化（包括產(chǎn)品銷售價(jià)格、原材料采購、銷售方式等發(fā)生重大變化）；
9、訂立重要合同，可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和經(jīng)營成果產(chǎn)生重大影響；
10、聘任或解聘為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所；
11、獲得對(duì)當(dāng)期損益產(chǎn)生重大影響的額外收益，可能對(duì)公司的資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益或者經(jīng)營成果產(chǎn)生重要影響；
12、持有公司5%以上股份的股東或者實(shí)際控制人持股情況或者控制公司的情況發(fā)生或者擬發(fā)生較大變化；
13、法院裁定禁止控股股東轉(zhuǎn)讓其所持股份；
14、任一股東所持公司5%以上股份被質(zhì)押、凍結(jié)、司法拍賣、托管、設(shè)定信托或者被依法限制表決權(quán)；
15、證券交易所或公司認(rèn)定的其他情形。
（六）重大風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng)：
1、發(fā)生重大虧損或遭受重大損失；
2、發(fā)生重大債務(wù)、未清償?shù)狡谥卮髠鶆?wù)或重大債權(quán)到期未獲清償；
3、可能依法承擔(dān)重大違約責(zé)任或大額賠償責(zé)任；
4、公司決定解散或被有權(quán)機(jī)關(guān)依法責(zé)令關(guān)閉；
5、主要債務(wù)人出現(xiàn)資不抵債或進(jìn)入破產(chǎn)程序，公司對(duì)相應(yīng)債權(quán)未提取足額壞賬準(zhǔn)備；
6、公司營業(yè)用主要資產(chǎn)被查封、扣押、凍結(jié)、抵押、質(zhì)押或者報(bào)廢超過總資產(chǎn)的30%；
7、主要或全部業(yè)務(wù)陷入停頓；
8、公司涉嫌犯罪被依法立案調(diào)查，公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員涉嫌犯罪被依法采取強(qiáng)制措施；
9、公司或者其控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員受到刑事處罰，涉嫌違法違規(guī)被中國證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查或者受到中國證監(jiān)會(huì)行政處罰，或者受到其他有權(quán)機(jī)關(guān)重大行政處罰；
10、公司的控股股東、實(shí)際控制人、董事、高級(jí)管理人員涉嫌嚴(yán)重違紀(jì)違法或者職務(wù)犯罪被紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)關(guān)采取留置措施且影響其履行職責(zé)；
11、公司董事長或者總經(jīng)理無法履行職責(zé)，除董事長、總經(jīng)理外的其他公司董事、高級(jí)管理人員因身體、工作安排等原因無法正常履行職責(zé)達(dá)到或者預(yù)計(jì)達(dá)到三個(gè)月以上，或者因涉嫌違法違規(guī)被有權(quán)機(jī)關(guān)采取強(qiáng)制措施且影響其履行職責(zé)；
12、證券交易所或者公司認(rèn)定的其他重大風(fēng)險(xiǎn)情況。
上述事項(xiàng)涉及具體金額的，適用本條第（二）項(xiàng)中關(guān)于重大交易事項(xiàng)的標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。各部門、各下屬公司對(duì)于無法判斷其重要性的信息須及時(shí)向董事會(huì)秘書咨詢。
（七）其他重大事項(xiàng)：
1.業(yè)績預(yù)告、業(yè)績快報(bào)和盈利預(yù)測的修正；
2.利潤分配和資本公積金轉(zhuǎn)增股本；
3.股票交易異常波動(dòng)和澄清事項(xiàng)；
4.公司證券發(fā)行、回購、股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃等有關(guān)事項(xiàng)；
5.公司及公司股東發(fā)生承諾事項(xiàng)；
6.深圳證券交易所或者公司認(rèn)定的其他情形。
  第九條  公司重大信息內(nèi)部報(bào)告義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在知悉本制度第二章所述重大信息的第一時(shí)間立即以書面、電話、電子郵件、口頭等方式向公司董事長，并知會(huì)董事會(huì)秘書報(bào)告，并在24小時(shí)內(nèi)將與重大信息有關(guān)的書面文件直接遞交或傳真給公司董事會(huì)秘書，必要時(shí)應(yīng)將相關(guān)材料原件以快遞、郵寄、當(dāng)面遞交等形式送達(dá)，并應(yīng)確認(rèn)董事會(huì)秘書收悉。
第十條  董事會(huì)秘書應(yīng)對(duì)報(bào)告義務(wù)人上報(bào)的重大信息進(jìn)行分析判斷，董事會(huì)秘書有權(quán)隨時(shí)向報(bào)告義務(wù)人進(jìn)一步了解重大信息的詳細(xì)情況，如有需要，可要求報(bào)告義務(wù)人提供補(bǔ)充資料，報(bào)告義務(wù)人應(yīng)及時(shí)、如實(shí)地予以配合。如按規(guī)定需要履行信息披露義務(wù)的，董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告并組織編制公告文稿，提請(qǐng)董事會(huì)履行相應(yīng)程序并對(duì)外披露。
第十一條  按照本制度規(guī)定，以書面形式報(bào)送重大信息的相關(guān)材料，包括但不限于：
1.發(fā)生重要事項(xiàng)的原因、各方基本情況、重要事項(xiàng)內(nèi)容、對(duì)公司經(jīng)營的影響等；
2.所涉及的意向書、協(xié)議、合同等；
3.所涉及的政府批文、法律法規(guī)、法院判決及情況介紹等；
4.中介機(jī)構(gòu)關(guān)于重要事項(xiàng)所出具的意見書；
5.公司內(nèi)部對(duì)重大事項(xiàng)審批的意見。
第十二條  公司重大信息內(nèi)部報(bào)告義務(wù)人應(yīng)按照下述規(guī)定向公司董事會(huì)秘書報(bào)告重大信息事項(xiàng)的進(jìn)展情況，并確保信息及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假報(bào)告、重大遺漏和誤導(dǎo)性陳述：
（一）董事會(huì)、股東會(huì)就重大事件作出決議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告決議情況；
（二）就已披露的重大事件與有關(guān)當(dāng)事人簽署意向書或協(xié)議的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告意向書或協(xié)議的主要內(nèi)容；上述意向書或協(xié)議的內(nèi)容或履行情況發(fā)生重大變更、或者被解除、終止的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告變更、或者被解除、終止的情況和原因；
（三）重大事件獲得有關(guān)部門批準(zhǔn)或被否決的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告批準(zhǔn)或否決情況；
（四）重大事件出現(xiàn)逾期付款情形的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告逾期付款的原因和相關(guān)付款安排；
（五）重大事件涉及主要標(biāo)的尚待交付或過戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告有關(guān)交付或過戶事宜。超過約定交付或者過戶期限三個(gè)月仍未完成交付或者過戶的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告未如期完成的原因、進(jìn)展情況和預(yù)計(jì)完成的時(shí)間，并在此后每隔三十日?qǐng)?bào)告一次進(jìn)展情況，直至完成交付或過戶；
（六）重大事件出現(xiàn)可能對(duì)公司股票及其衍生品種交易價(jià)格產(chǎn)生較大影響的其他進(jìn)展或變化的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)報(bào)告事件的進(jìn)展或變化情況。
第十三條  年度報(bào)告、半年度報(bào)告、季度報(bào)告及臨時(shí)報(bào)告涉及的內(nèi)容資料，公司各部門及各控股公司、參股公司應(yīng)及時(shí)、準(zhǔn)確、真實(shí)、完整地向證券部提供資料。
  第十四條  報(bào)告義務(wù)人應(yīng)確保上報(bào)信息的及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
第十五條  公司各部門負(fù)責(zé)人、各所屬子公司負(fù)責(zé)人為該部門、該子公司內(nèi)部信息報(bào)告義務(wù)的第一責(zé)任人，可根據(jù)實(shí)際情況指定熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)和法規(guī)的人員為所屬部門或所屬公司的信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)所屬部門或所屬公司重大信息的收集、整理。指定的信息報(bào)告聯(lián)絡(luò)人應(yīng)報(bào)公司證券部備案。
第十六條  重大信息報(bào)送資料需由報(bào)告義務(wù)人簽字或蓋章后方可報(bào)送公司董事會(huì)秘書。
第十七條  公司應(yīng)加強(qiáng)未公開重大信息內(nèi)部流轉(zhuǎn)過程中的保密工作，明確未公開重大信息的密級(jí)，盡量縮小知情人員范圍，并保證未公開重大信息處于可控狀態(tài)。
第十八條  公司董事、高級(jí)管理人員及因工作關(guān)系了解到公司應(yīng)披露信息的人員，在該等信息尚未公開披露之前，負(fù)有保密義務(wù)。除董事會(huì)秘書外，公司董事、高級(jí)管理人員和其他人員，非經(jīng)董事會(huì)書面授權(quán)并遵守《上市規(guī)則》及《規(guī)范運(yùn)作指引》等有關(guān)規(guī)定，不得對(duì)外發(fā)布任何公司未公開的重大信息。
第十九條  發(fā)生本制度所述重大信息應(yīng)上報(bào)而未及時(shí)上報(bào)的或?qū)е滦畔⑴哆`規(guī)的，應(yīng)追究相關(guān)報(bào)告義務(wù)人責(zé)任。如因此導(dǎo)致信息披露違規(guī)，由負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員承擔(dān)責(zé)任，給公司或投資者造成嚴(yán)重影響或損失的，可給予負(fù)有報(bào)告義務(wù)的有關(guān)人員處分，包括但不限于給予批評(píng)、警告、罰款直至解除其職務(wù)等處分，并且可以要求其承擔(dān)損害賠償責(zé)任。
  第二十條  本制度沒有規(guī)定或與法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定不一致的，以法律法規(guī)、《公司章程》的規(guī)定為準(zhǔn)。
第二十一條  本制度自董事會(huì)審議通過之日起生效并實(shí)施，修訂時(shí)亦同。
第二十二條  本制度由董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。