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第一條 為規(guī)范德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司（以下簡稱“公司”）委托理財業(yè)務(wù)的管理，保證公司資金、財產(chǎn)安全，有效防范投資風(fēng)險，維護股東和公司的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》（以下簡稱“《股票上市規(guī)則》”）、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—主板上市公司規(guī)范運作》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號—交易與關(guān)聯(lián)交易》等法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件以及《德華兔寶寶裝飾新材股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，制定本制度。
第二條 本制度所稱委托理財，是指公司委托銀行、信托、證券、基金、期貨、保險資產(chǎn)管理機構(gòu)、金融資產(chǎn)投資公司、私募基金管理人等專業(yè)理財機構(gòu)對其財產(chǎn)進行投資和管理或者購買相關(guān)理財產(chǎn)品的行為。
第三條 公司不得通過委托理財?shù)韧顿Y的名義規(guī)避購買資產(chǎn)或者對外投資應(yīng)當(dāng)履行的審議程序和信息披露義務(wù)，或者變相為他人提供財務(wù)資助。
公司可對理財產(chǎn)品資金投向?qū)嵤┛刂苹蛘咧卮笥绊懙?，?yīng)當(dāng)充分披露資金最終投向、涉及的交易對手方或者標(biāo)的資產(chǎn)的詳細情況，并充分揭示投資風(fēng)險以及公司的應(yīng)對措施。
第四條 公司必須以公司名義設(shè)立委托理財賬戶，不得使用其他公司或個人賬戶進行與理財業(yè)務(wù)相關(guān)的行為。
第五條 公司控股子公司進行委托理財一律視同公司的委托理財行為，按照本制度的相關(guān)規(guī)定進行審批，未經(jīng)審批，公司控股子公司不得進行任何委托理財活動。
第六條 公司進行委托理財時，應(yīng)當(dāng)嚴格按照本制度規(guī)定的決策程序和控制措施履行，并根據(jù)公司的風(fēng)險承受能力確定投資規(guī)模。
  第七條 公司購買委托理財需根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的金額標(biāo)準(zhǔn)履行審批程序。公司應(yīng)當(dāng)在董事會或股東會審議批準(zhǔn)的理財額度內(nèi)、審批同意的理財產(chǎn)品范圍內(nèi)進行投資理財。在董事會或股東會決議有效期限內(nèi)，單日最高余額不得超過董事會或股東會審議批準(zhǔn)的理財額度。
公司開展未達到董事會審議標(biāo)準(zhǔn)的委托理財事項，需得到董事長批準(zhǔn)后方可實施。
第八條 公司如因交易頻次和時效要求等原因難以對每次委托理財履行審議程序和披露義務(wù)的，可以對未來十二個月內(nèi)委托理財范圍、額度及期限等進行合理預(yù)計，按照預(yù)計金額進行審批決策：
（一）委托理財額度占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)10%以上且絕對金額超過1,000萬元人民幣的，應(yīng)當(dāng)在投資之前經(jīng)董事會審議通過并及時履行信息披露義務(wù)。
（二）委托理財額度占公司最近一期經(jīng)審計凈資產(chǎn)50%以上且絕對金額超過5,000萬元人民幣的，還應(yīng)提交股東會審議通過并及時履行信息披露義務(wù)。相關(guān)額度的使用期限不應(yīng)超過12個月，期限內(nèi)任一時點的交易金額（含前述投資的收益進行再投資的相關(guān)金額）不應(yīng)超過委托理財額度。
公司與關(guān)聯(lián)人之間進行委托理財?shù)模€應(yīng)當(dāng)以委托理財額度作為計算標(biāo)準(zhǔn)，適用《股票上市規(guī)則》關(guān)聯(lián)交易的相關(guān)規(guī)定。
第九條 公司使用暫時閑置的募集資金開展理財業(yè)務(wù)的，應(yīng)按照證券監(jiān)管部門關(guān)于募集資金的有關(guān)監(jiān)管規(guī)定及公司《募集資金管理制度》的要求開展。
  第十條 公司進行委托理財業(yè)務(wù)，應(yīng)當(dāng)選擇資信狀況及財務(wù)狀況良好、無不良誠信記錄及盈利能力強的合格專業(yè)理財機構(gòu)作為受托方，并與受托方簽訂書面合同或相關(guān)受托方出具的確認文件，明確委托理財?shù)慕痤~、期限、投資品種、雙方的權(quán)利義務(wù)及法律責(zé)任等。
第十一條 公司財務(wù)部門為委托理財業(yè)務(wù)的日常管理部門，負責(zé)根據(jù)公司財務(wù)狀況、現(xiàn)金流狀況及利率變動等情況，對委托理財業(yè)務(wù)進行內(nèi)容審核和風(fēng)險評估，合理、謹慎選擇理財機構(gòu)及理財產(chǎn)品，制定理財計劃書并提交總經(jīng)理審核、辦理理財產(chǎn)品業(yè)務(wù)相關(guān)手續(xù)、及時對理財業(yè)務(wù)進行賬務(wù)處理并將相關(guān)資料進行歸檔保管。公司相關(guān)工作人員或者部門必須嚴格履行工作職責(zé)、工作流程及審批程序。
第十二條 公司審計部門負責(zé)對委托理財業(yè)務(wù)進行監(jiān)督與審計，包括但不限于定期審查委托理財業(yè)務(wù)的審批情況、操作情況、資金使用情況及盈虧情況，督促財務(wù)部及時進行賬務(wù)處理，并對賬務(wù)處理情況進行核實，向董事會審計委員會報告。
第十三條 委托理財業(yè)務(wù)操作過程中，財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)與銀行或其他金融機構(gòu)簽署的協(xié)議中約定的條款，及時與銀行或其他金融機構(gòu)進行結(jié)算，應(yīng)當(dāng)保存好相關(guān)協(xié)議、結(jié)算文件備查。
第十四條 財務(wù)部門應(yīng)實時關(guān)注和分析委托理財投向及其進展，一旦發(fā)現(xiàn)或判斷有不利因素或者較大不確定因素時，應(yīng)及時通報公司財務(wù)負責(zé)人和審計部門等相關(guān)人員和部門，由上述人員和部門采取有效措施回收資金，避免或減少公司損失。
第十五條 公司在開展委托理財業(yè)務(wù)前，應(yīng)知悉相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件相關(guān)規(guī)定，不得進行違法違規(guī)的交易。
第十六條 公司獨立董事有權(quán)對委托理財情況進行檢查。
第十七條 公司委托理財事項的具體執(zhí)行人員及其他知情人員在相關(guān)信息公開披露前不得將委托理財事項的相關(guān)情況透露給其他個人或組織，但法律、法規(guī)或規(guī)范性文件另有規(guī)定的除外。
  第十八條 公司開展委托理財業(yè)務(wù)，應(yīng)遵循深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)則以及公司《信息披露管理制度》等規(guī)定，及時履行信息報告程序和信息披露義務(wù)。
第十九條 公司進行委托理財時，發(fā)生以下情形之一的，應(yīng)當(dāng)及時披露相關(guān)進展情況和擬采取的應(yīng)對措施：
（一）理財產(chǎn)品募集失敗、未能完成備案登記、提前終止、到期不能收回；
（二）理財產(chǎn)品協(xié)議或相關(guān)擔(dān)保合同主要條款變更；
（三）受托方或資金使用方經(jīng)營或財務(wù)狀況出現(xiàn)重大風(fēng)險事件；
（四）其他可能會損害公司利益或具有重要影響的情形。
第二十條 公司開展委托理財業(yè)務(wù)的，應(yīng)在定期報告中披露有關(guān)事項。
  第二十一條 本制度未盡事宜，按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。本制度如與有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件或《公司章程》的規(guī)定相抵觸時，按國家有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行。
第二十二條 本制度由公司董事會負責(zé)解釋并修訂，自公司董事會審議通過之日起生效。